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（提交了 11 份加密货币 ETF 文件）Korbit因反洗钱及客户身份验证违规被罚款190万美元

时间：2026/1/1 17:02:55来源：互联网作者：Olivier Acuna我要评论(0)

需要了解的:

韩国加密货币交易所Korbit因违反反洗钱和客户身份验证规定被罚款190万美元。

金融情报单位表示，在2024年10月的检查中发现了数千起违规行为。

未来资产正就以高达9800万美元收购Korbit的多数股权进行谈判。

韩国加密货币交易所Korbit，正与未来资产（Mirae Asset）进行收购谈判，因多项反洗钱和客户身份验证违规行为，被韩国监管机构罚款27.3亿韩元（约190万美元）。

金融情报单位表示 交易所违反了关键条款 根据该国《特别金融交易法》的相关条款，包括客户尽职调查和交易限制方面的不足。除了罚款外，该机构还对Korbit高级管理人员发出了机构警告并采取了个人纪律处分，该机构周三表示。

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此次执法行动发生之际，作为一家总部位于首尔且此前未涉足加密货币相关业务的金融集团，未来资产（Mirae Asset）进行多数股权收购谈判 在 Korbit 完成一笔据报道价值高达 9800 万美元的交易。

金融情报单位（FIU）亦“决定对相关高管及员工实施制裁，包括对首席执行官的警告以及对负责报告人员的谴责，”监管机构通告称。

韩国金融情报单位（FIU）表示，于2024年10月对Korbit进行了现场检查，发现其在反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）验证方面存在数千起违规行为。

其指出，此次执法行动是其“加强企业反洗钱能力和法律合规体系，以使虚拟资产市场能够在公众信任中成长”努力的一部分。11月，FIU 发布了 Dunamu， 韩国最大加密货币交易所 Upbit 的运营方因类似违规行为被处以 2500 万美元罚款及其他制裁。

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