(炒币软件下载大全)韩国金融情报机构因Korbit公司违反反洗钱法对其处以27.3亿韩元罚款 -pc6资讯

您的位置：首页 → 精文荟萃 → 综合新闻 → (炒币软件下载大全)韩国金融情报机构因Korbit公司违反反洗钱法对其处以27.3亿韩元罚款

(炒币软件下载大全)韩国金融情报机构因Korbit公司违反反洗钱法对其处以27.3亿韩元罚款 时间：2025/12/31 19:56:33来源：www.pc6.com作者：xy我要评论(0)

韩国金融情报机构表示，已对当地企业实施制裁。加密货币交易所科尔比特指出，该国普遍违反了反洗钱法规。据金融情报机构称，该决定是在制裁审查委员会于12月31日召开会议后最终确定的。

(炒币软件下载大全)监管机构发布韩国金融情报机构（佛罗里达国际大学）对科比特交易所发出机构警告，并根据《特定金融交易信息法》处以27.3亿韩元的行政罚款。此外，FIU还对Korbit交易所首席执行官发出警告，并对负责合规的报告员进行训诫，同时对其个人施加制裁。

金融情报机构表示，此次制裁是在对Korbit交易所的内部控制和整改措施进行审查后做出的。尽管该交易所在审查过程中陈述了自己的立场，但监管机构最终认定多项违规行为属实，需要予以正式处罚。

FIU 发现数千起尽职调查失误

(炒币软件下载大全)金融情报机构表示，其于2024年10月16日至29日进行的现场检查发现了约22,000起涉及客户尽职调查和交易限制方面存在缺陷的案件。这些案件包括身份证明文件不清晰或缺失、地址信息不完整以及使用过期文件进行重新验证等情况。

金融情报机构表示，在一些案例中，即使身份验证尚未完全完成，客户仍被允许继续交易。该监管机构称，这些疏漏违反了旨在防止通过虚拟资产平台进行非法金融活动的核心反洗钱义务。

此次检查还发现，Korbit在655起案件中未按规定进行反洗钱风险评估，就支持新的交易。金融情报机构表示，其中一些案件涉及非同质化代币（NFT）交易，根据韩国相关规定，NFT交易仍需遵循相同的风险审查标准。

未报告的海外虚拟资产服务提供商 (VASP) 交易触发行动

此外，FIUKorbit表示，该公司支持了19笔涉及三家海外虚拟资产服务提供商的虚拟资产转移交易，而这三家服务提供商均未完成韩国的强制性报告流程。监管机构称，这违反了韩国明确禁止与未报告的虚拟资产服务提供商进行交易的规定。

(炒币软件下载大全)FIU表示，这些发现表明存在缺陷。Korbit该机构的跨境交易监控系统因此受到影响。因此，该机构认为有必要加强执法力度，以强化整个市场的合规预期。

金融情报机构补充说，罚款详情将在完成事先通知和意见征询程序后公布。此案是旨在加强对韩国数字资产行业监管的一系列执法行动之一。

相关视频

没有数据

文章评论

查看所有0条评论>>